Kara para aklama
Bu ansiklopedi maddesinin biçim olarakstandartlarına ulaşması için elden geçirilmesi gerekmektedir.
Bu madde Kasım 2006 tarihinden beri etiketli olarak durmaktadır.Düzenleme yapıldıktan sonra bu not silinmelidir.
KARA PARA AKLAMA Para aklama kavramı, organize suç kavramıyla birlikte gelişmiştir. Yüzyılın başında ABD'de Al Capone'la mücadele eden FBI, ünlü gangsterin suçtan, özellikle de içki kaçakçılığından elde ettiği geliri sahip olduğu çok sayıdaki çamaşırhanenin "geliri" gibi göstererek akladığını tespit etmiş Al Capone'a her ne kadar organize suçtan ceza verilemese de bu sayede "vergi kaçakçılığından" ceza verilmiş, bu arada çamaşırhanelerden esinlenen "para yıkama" ve "para aklama" kavramı yerleşmiştir.
Kara para aklama, daha doğrusu para aklama suçtan elde edilen gelirin öncelikle kaynağından koparılması, ardından da yasal bir gelir görüntüsü kazandırılarak sisteme sokulması anlamına gelir. Para aklamak için öncelikle kara paranın soruşturuluyor olması şarttır. Sınırları aşan, birkaç ülkede birden gerçekleşen suçlarda para aklama da karmaşık bir hal almaktadır...
Para aklama öncelikle gelir ile suç arasındaki bağın kopartılmasını gerektirir. Örneğin İngiltere'de eroin satışından elde edilen 1 milyon dolar olduğunu varsayalım. Bu para İngiltere'de sisteme sokulacak olursa dikkat çekecek, bankaya 1 milyon dolar yatıran her kim olursa olsun paranın kaynağı sorulacaktır. Dolayısıyla para aklama mekanizmasında ilk sınır "şüpheli işlem" olarak adlandırılan para yatırma limitidir. Bu şu anlama gelir, bankalar ya da finans kuruluşları kendilerine gelen belirli bir miktarın üzerindeki işlem talebini kimlik tespitiyle birlikte bildirmek zorundadır. Bu rakam 2 bin dolarla 50 bin dolar arasında ülkelere göre değişmektedir.
Para aklayıcılarının ilk yaptığı şey de paranın kaynağı ile ilişkisi kesmek için şüpheli işlem limitinin altında çok sayıda hareketle parayı aktarmaktır. Bunun için para küçük miktarlarda çok sayıda kişinin hesabına yatırılır. Bu paranın sisteme sokulduğu ilk aşamadır.
kara para aklama ile ilgili Anahtar Kelimeler :paranin gelir para için akl Para
Öğrenebileceğiniz diğer şeyler :
kara para aklama,
Karadeniz iklimi,
Karadeniz Portali,
Karadeniz Teknik Ãœniversitesi,
Karadeniz TV,
Karadenizli,
Karadere,
Karadere köyü,
Karadere, Kesap,
Karadordev Park Stadyumu,
Karadul,
Karadut,
Karaevli boyu,
Karaferye,
KaraGarga,
Karagedik Kilisesi,
Karagöl Sahara,
Karagöl Sahara Milli Parki,
Karagöz,
Karagöz istavrit,
Karagözhacivat,
Karagözler,
Karagümrük,
Karagümrük, Fatih,
Karahacili köyü,
Karahacili, Pinarbasi,
Karahalli,
Karahalli, Usak,
Karahanli Devleti,
Karahanlilar,
Karahanlilar Devleti,
Karahasanli,
Karahasanli, Kozakli,
Karahayit köyü, Çine,
Karahayit köyü, Milas,
Karahayit, Çine,
Karahayit, Milas,
Karahayit, Mugla,
Karahindiba,
Karahisar-i Sarki,
Karaib adalari,
Karaib Denizi,
Karaibler,
Karaidemir Baraji,
Karain Magarasi,
Karaip Adalari,
Karaip Denizi,
Karaipler,
Karaisali,
Karaisali, Adana,
Karaiyellam Shenbagappoo,
Karaj,
Karaj County,
Karakalpak,
Karakalpak Özerk Cumhuriyeti,
Karakalpakça,
Karakalpakistan,
Karakalpakya,
Karakan,
Karakas,
Karakaszade Mehmet Rüstü,
Karakaszade Rüstü,
Karakaya Baraji,
Karakaya Köyü,
Karakaya Köyü,Çüngüs,
Karakaya Santrali,
Karakaya, Çüngüs,
Karakaya,Çüngüs,
Karakayataslak,
Karakeçili,
Karakeçili, Kirikkale,
Karakoçan,
Karakoçan, Elazig,
Karakol,
Karakol (sehir),
Karakol (teskilat),
Karakol Cemiyeti,
Karakol Teskilati,
Karakollar köyü, Çine,
Karakollar, Çine,
Karakoncolos,
Karakoyunlu,
Karakoyunlu Devleti,
Karakoyunlu, Igdir,
Karakoyunlular,
Karaköy,
Karaköy, Beyoglu,
Karakulak,
Karakum Çölü,
Karakurt kasabasi,
Karakurt, Kirkagaç,
Karakurum Karayolu,
Karakutu,
Karakuyu,
Karaleylek,
Karaman,
Karaman (il),
Karaman Beylerbeyligi,
Karaman Fen Lisesi,
Karamanli